1. Marco Normativo y Prevención de Legitimación: Toda operación ejecutada en el sistema Remesas Express se encuentra sujeta a los estándares internacionales de cumplimiento normativo (KYC / AML). La operadora de turno es responsable absoluta de la validación documental y fehaciente de la identidad de los remitentes y beneficiarios.
2. Cierre y Arqueo de Caja: El saldo reflejado en el balance de 24 horas y los fondos trasladados deben coincidir estrictamente con el arqueo físico al finalizar cada turno de 8 horas y media. Queda prohibida la alteración manual de tasas fuera de la base centralizada en línea.
3. Responsabilidad de Credenciales: El uso de la sesión con Nombre y Apellido junto con la autenticación facial o documental compromete la responsabilidad civil y laboral de la operadora activa durante el período registrado.